أعلنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية المالية التابعة لجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، استرداد أموال جرى الاستيلاء عليها خلال عملية نصب إلكتروني استهدفت أحد المواطنين، في واقعة بلغت قيمة الأموال فيها 71 ألف دينار ليبي.

وأوضح جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في منشور له، أن الواقعة بدأت بشكوى تقدم بها المواطن (ف.م.ج)، أفاد خلالها بتعرضه لعملية احتيال عبر صفحة وهمية انتحلت اسم مصرف تجاري، ما أدى إلى الاستيلاء على مبلغ مالي من حسابه المصرفي.

وعقب تلقي البلاغ، باشرت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية المالية عمليات الفحص التقني وتتبع مسار التحويلات المصرفية المرتبطة بالواقعة، بهدف تحديد حركة الأموال والوصول إلى وجهتها.

وأظهرت التحريات انتقال الأموال بين عدة حسابات مصرفية، في محاولة لتمويه مسارها وإخفاء وجهتها النهائية.

وبحسب جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسهمت عمليات الرصد والتعقب التقني في تحديد مسار الأموال والوصول إليها، وصولًا إلى استرداد كامل المبلغ، الذي بلغت قيمته 71 ألف دينار ليبي، لصالح المواطن المتضرر.

وتواصل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية المالية عمليات التحري بهدف تحديد هوية صاحب الصفحة الوهمية التي انتحلت اسم مصرف تجاري، والكشف عن المشتبه به في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بالتنسيق مع النيابة المختصة.

وتعتمد عمليات الاحتيال الإلكتروني من هذا النوع على انتحال أسماء جهات مالية أو مصرفية وإنشاء صفحات وهمية بهدف خداع المستخدمين والاستيلاء على بياناتهم أو أموالهم.

وفي هذه الواقعة، ركزت التحريات على الفحص التقني وتتبع حركة التحويلات المصرفية، بعدما أظهرت المعلومات انتقال الأموال عبر عدة حسابات بهدف التمويه على مسارها. وأتاح الرصد والتعقب التقني تحديد حركة الأموال واسترداد كامل المبلغ لصالح المواطن المتضرر.

ولا تزال الإجراءات مستمرة للكشف عن هوية صاحب الصفحة التي انتحلت اسم مصرف تجاري وتحديد المشتبه به، فيما تجري عمليات التحري بالتنسيق مع النيابة المختصة لاستكمال المسار القانوني بحق المتورط في عملية الاحتيال.