غسل الأموال

باشرت الفرق المختصة بجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إجراءات البحث والتحري بشأن واقعة احتيال مالي تعرضت لها…

بحث جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، سبل تعزيز التعاون…

اختتم جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعًا تنسيقيًا في طرابلس الأحد 6 سبتمبر 2026، بمشاركة برنامج الأمم…

نظمت مديرية أمن طرابلس، الخميس 3 سبتمبر 2026، جلسة تدريبية متخصصة بعنوان «جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها»، في…

كشفت جهات أمنية ليبية عن قضيتين ماليتين منفصلتين، شملت الأولى واقعة احتيال إلكتروني والاستيلاء على 66 ألف دينار، فيما تعلقت…

كشفت تحريات جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا تفاصيل واقعة اشتباه في تزوير مستندات مرتبطة بعقد…

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ضبط مواطن على خلفية نقل مبلغ مالي بالعملة الأجنبية مجهول المصدر…

باشر جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إجراءات التحري وجمع الاستدلالات بشأن شكوى تقدمت بها مواطنة ضد صاحب…

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ضبط مشتبه به في واقعة نصب باستخدام المتاجرة الإلكترونية، والاستيلاء على…

كشف جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ملابسات واقعة احتيال مالي أسفرت عن الاستيلاء على 70 ألف دينار…

أعلنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية المالية التابعة لجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، استرداد أموال جرى الاستيلاء عليها…

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب رصد حركة تداول مصرفية غير طبيعية على أحد الحسابات، بلغت قيمة…

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب تمكن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية المالية من استرداد جزء من مبلغ…