غسل الأموال

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ضبط 21 شاحنة محملة بسلع تموينية، في إطار إجراءات رقابية لمتابعة…

كشف جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ملابسات واقعة تحويل 45 ألف دينار ليبي من حساب مصرفي دون…

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب القبض على مشتبه فيه في واقعة نصب واحتيال مالي، أسفرت عن…

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ضبط مشتبه به على خلفية شكوى تقدم بها مواطن تركي، أفاد…

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ضبط متهم في واقعة اختلاس مالي بلغت قيمتها الإجمالية 180 ألف…

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب مواصلة إجراءاته لمتابعة المخالفات المرتبطة بمزاولة أنشطة تجارية وصناعية بالمخالفة للتشريعات…

أحال جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وافدًا مصريًا إلى نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية جنوب طرابلس، عقب…

باشر جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إجراءات التحري وجمع الاستدلالات بشأن شبهات تتعلق بمزاولة عمالة أجنبية أنشطة…

نظمت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الاثنين 19 أكتوبر 2026، ورشة عمل تخصصية بعنوان «الأصول الافتراضية بين التنظيم والتجريم»، في…

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب القبض على مشتبه فيه في واقعة نصب واحتيال مالي، أسفرت عن…

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب القبض على موظف بإحدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، للاشتباه في…

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ضبط أحد أفراد تشكيل وصفه بالمنظم والمتخصص في تنفيذ عمليات النصب…