غسل الأموال

أشادت الأمم المتحدة، عبر مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالدور الذي تؤديه هيئة الرقابة الإدارية…

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنفيذًا لتوصيات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عن ضبط…

أصدرت مصلحة الجمارك الليبية دليلاً محدثاً للمسافرين عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، تضمن تحديد سقف مالي جديد لحمل العملات…

شاركت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم، يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2026، في مراسم الإعلان عن الخطة الاستراتيجية…

نظّم مكتبُ الاتصالِ والتواصلِ ومركزُ البحوثِ والدراساتِ، وبالتنسيقِ مع منظمةِ ممكن للتوعيةِ والإعلامِ، ورشةَ عملٍ متخصصةٍ في مجالِ مكافحةِ غسلِ…

انعقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية الاجتماع التنسيقي الأول لمناقشة أنشطة مشروع “تعزيز القدرات الوطنية الليبية لمنع ومكافحة الفساد وغسل الأموال”،…

دعت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جميع المواطنين والمسافرين عبر المنافذ الليبية إلى ضرورة الالتزام بالإفصاح الجمركي عن…

أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس 7 أغسطس 2025…

عُقد بمقر الإدارة العامة للتدريب اجتماع موسع ضم مدير الإدارة ومدير كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية وعددًا من ممثلي مكونات…

أعلنت وحدة المعلومات المالية الليبية (The Libyan FIU) عن الإطلاق الرسمي لمنظومة goAML، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقودها…

تمكّن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال “فرع الجنوبية”، “من القبض على شخص قام بالنصب علي مواطنين بقيمة مالية تصل…