الرقابة تعقد اجتماعاً لمناقشة مشروع «مكافحة الفساد وغسل الأموال»
انعقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية الاجتماع التنسيقي الأول لمناقشة أنشطة مشروع “تعزيز القدرات الوطنية الليبية لمنع ومكافحة الفساد وغسل الأموال”،…
المركزي يحذّر من تداعيات تأخر قانون «مكافحة غسل الأموال»
أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بيانها رقم (02)، محذّرة من العواقب الوخيمة المترتبة على تأخر استكمال المنظومة…
«اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال» تحذر المسافرين من عدم الإفصاح عن الأموال
دعت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جميع المواطنين والمسافرين عبر المنافذ الليبية إلى ضرورة الالتزام بالإفصاح الجمركي عن…
المصرف المركزي: اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال خطوة ضرورية لحماية النظام المالي
أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس 7 أغسطس 2025…
الداخلية تُناقش إعداد حقيبة تدريبية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
عُقد بمقر الإدارة العامة للتدريب اجتماع موسع ضم مدير الإدارة ومدير كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية وعددًا من ممثلي مكونات…
إطلاق منظومة «goAML» لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أعلنت وحدة المعلومات المالية الليبية (The Libyan FIU) عن الإطلاق الرسمي لمنظومة goAML، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقودها…
القبض علي شخص نصب على مواطنين بقيمة 160 ألف دينار
تمكّن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال “فرع الجنوبية”، “من القبض على شخص قام بالنصب علي مواطنين بقيمة مالية تصل…
السعودية تُفكك شبكات متخصصة بـ«تهريب المخدرات وغسل الأموال»
أعلنت وزارة الداخلية السعودية “نجاح الجهات المختصة في تفكيك ثلاث شبكات إجرامية كانت تعمل على تهريب المواد المخدرة وترويجها في…
«قادربوه» يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله محمد قادربوه، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاند، سبل التعاون المشترك بين…
إحالة متّهم باختلاس أموال من شركة خاصة في بنغازي إلى النيابة
تابعت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، بلاغًا واردًا إليها من رئيس مجلس إدارة شركة (ع. ص. غ)، وهي واحدة…
الصديق الكبير يُشكل فريق عمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اجتمعت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمس الأربعاء برأسة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير رئيس اللجنة الوطنية…
