غسل الأموال

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب تمكن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية المالية من استرداد جزء من مبلغ…

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إحالة محضر جمع الاستدلالات، رفقة ثلاثة مشتبه بهم، إلى نيابة مكافحة…

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنفيذًا لتعليمات نائب النيابة بمكتب النائب العام، تمكن وحدات التحليل المالي…

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا نجاح فرقه الميدانية في كشف ملابسات عملية احتيال مالي…

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب تمكن فرق التحري التابعة له من كشف تجاوزات ومخالفات مالية وقانونية…

تمكن جهاز المباحث الجنائية في ليبيا من كشف ملابسات واقعة تزوير مستندات رسمية واستخدامها في عمليات مالية غير قانونية، بعد…

نظم جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا، الثلاثاء 21 يوليو 2026، بالعاصمة طرابلس، ندوة متخصصة حول…

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا، ضبط شبهة غسل أموال مرتبطة بحساب مصرفي مفتوح باسم…

بحث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، خلال اجتماع عُقد بمقر ديوان المجلس في مدينة بنغازي، مستجدات مشروع قانون…

أشادت الأمم المتحدة، عبر مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالدور الذي تؤديه هيئة الرقابة الإدارية…

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنفيذًا لتوصيات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عن ضبط…

أصدرت مصلحة الجمارك الليبية دليلاً محدثاً للمسافرين عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، تضمن تحديد سقف مالي جديد لحمل العملات…

شاركت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم، يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2026، في مراسم الإعلان عن الخطة الاستراتيجية…