باشرت الفرق المختصة بجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إجراءات البحث والتحري بشأن واقعة احتيال مالي تعرضت لها إحدى المواطنات، عقب إحالة شكوى إلى الجهاز من المحامي العام في طرابلس.
وقال الجهاز إن الواقعة تتعلق بشركة تعمل في مجال التداول وتتخذ من الجمهورية التركية مقرًا لها، موضحًا أن المواطنة حولت مبالغ مالية إلى الشركة عبر أحد مكاتب الصرافة في مدينة طرابلس بغرض التداول والاستثمار.
وبحسب الشكوى، بلغت قيمة المبالغ المحولة 11,785 دولارًا أمريكيًا و11,100 دينار ليبي، قبل تعرض المواطنة، وفقًا للبلاغ، لعملية احتيال والاستيلاء على أموالها.
وأوضح الجهاز أن الفرق المختصة كثفت عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات عقب تلقي البلاغ، بهدف الكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتورطين فيها.
وأضاف أن عمليات التحري أسفرت عن تحديد هوية أحد المشتبه بهم، ويدعى (ف.ف.أ)، إلى جانب تحديد مكان وجوده، حيث ضبطته الفرق المختصة واتخذت الإجراءات القانونية حياله.
وأشار الجهاز إلى أن إجراءات الاستدلال أظهرت وجود سوابق جنائية مسجلة بحق المشتبه به في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال.
وبناءً على ذلك، أوقف المشتبه به وأحيل إلى نيابة النظام العام لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
