أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ضبط مشتبه به على خلفية شكوى تقدم بها مواطن تركي، أفاد بتعرضه للاحتيال المالي في صفقة شراء ذهب بقيمة 11 ألف دولار من تركيا عام 2015، وفقًا لما أورده الجهاز.
وأوضح الجهاز أن الشكوى تتعلق بالمدعو (م.ا.ص)، الذي اتهمه الشاكي (م.أ.م) بعدم سداد ثمن الذهب، مشيرًا إلى أن المبلغ المستحق لم يُسدَّد حتى الآن.
وأضاف الجهاز أن الفرق المختصة باشرت أعمال البحث والتحري فور تلقي الشكوى، واستمعت إلى أقوال الشهود، واستكملت إجراءات الاستدلال وجمع الأدلة المتعلقة بالواقعة.
وأسفرت الإجراءات، بحسب بيان الجهاز، عن ضبط المشتبه به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وتعود الواقعة، وفق الشكوى، إلى عام 2015، وتتعلق بصفقة شراء ذهب من تركيا بقيمة 11 ألف دولار، فيما أُحيلت القضية إلى النيابة العامة لمتابعة الإجراءات ذات الصلة.
