جهاز مكافحة الجرائم المالية

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب القبض على مشتبه فيه في واقعة نصب واحتيال مالي، أسفرت عن…

باشر جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إجراءات التحري وجمع الاستدلالات بشأن شبهات تتعلق بمزاولة عمالة أجنبية أنشطة…

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إحالة مشتبه بهما إلى نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية جنوب طرابلس،…

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ضبط متهم بالتصيد الإلكتروني والتربح من الاحتيال عبر الإنترنت، بالتزامن مع…

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب القبض على موظف بإحدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، للاشتباه في…

أوقف جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب شخصًا ليبي الجنسية، للاشتباه في تورطه بعمليات تصيد إلكتروني استهدفت حسابات…

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ضبط أحد أفراد تشكيل وصفه بالمنظم والمتخصص في تنفيذ عمليات النصب…

باشرت إدارة التحري وجمع الاستدلالات بجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إجراءاتها بشأن شكوى تتعلق بواقعة اختلاس داخل…

باشرت الفرق المختصة بجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إجراءات البحث والتحري بشأن واقعة احتيال مالي تعرضت لها…

كشفت جهات أمنية ليبية عن قضيتين ماليتين منفصلتين، شملت الأولى واقعة احتيال إلكتروني والاستيلاء على 66 ألف دينار، فيما تعلقت…

كشفت تحريات جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا تفاصيل واقعة اشتباه في تزوير مستندات مرتبطة بعقد…

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ضبط مواطن على خلفية نقل مبلغ مالي بالعملة الأجنبية مجهول المصدر…

باشر جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إجراءات التحري وجمع الاستدلالات بشأن شكوى تقدمت بها مواطنة ضد صاحب…

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ضبط مشتبه به في واقعة نصب باستخدام المتاجرة الإلكترونية، والاستيلاء على…