أعلن جهازُ مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا نجاحَ فرقه الميدانية في كشف خيوطِ عمليةِ احتيالٍ معقدةٍ، أسفرت عن ضبط متهمٍ يُشتبه في استيلائه على مبلغٍ ماليٍ قدره 260 ألف دينار ليبي من أحد المواطنين، قبل إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.
وأوضح الجهاز أن القضية بدأت عقب تلقيه شكوى رسمية من المواطن (م. أ. م)، أفاد فيها بتعرضه للنصب والاحتيال من قِبل المدعو (م. ع. ا)، بعدما اتفق الطرفان على تمويل اعتمادٍ مستنديٍ لاستيراد شحنة أسمنت من الجزائر.
وأضاف الجهاز أن الشاكي أكد في شكواه أن المتهم أخلَّ بالتزامه بعد الاتفاق، ولجأ إلى المماطلة والتواري عن الأنظار للاستيلاء على المبلغ المالي والانفراد به.
وأشار الجهاز إلى أن فرقه المختصة باشرت أعمال التحري وجمع المعلومات بدقةٍ، وهو ما قاد إلى تنفيذ كمينٍ محكمٍ أسفر عن ضبط المتهم.
وقال جهازُ مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب: “بعد الاستدلال مع المتهم ومواجهته بالأدلة والشكوى المقامة ضده، أقرَّ بما نُسب إليه”.
وأضاف الجهاز أن المتهم أُحيل إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
يختص جهازُ مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا بمتابعة الجرائم المالية، ورصد قضايا الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب جمع الاستدلالات وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وفقًا للقانون.
