إحالة ملف فساد مالي بقيمة «مليون و125 ألف دينار» إلى النيابة
أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إحالة محضر جمع الاستدلالات، رفقة ثلاثة مشتبه بهم، إلى نيابة مكافحة…
غسل الأموال
تحويلات بالملايين تثير الشبهات.. تحرك عاجل لكشف «مصدر الأموال» ومسارها
أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنفيذًا لتعليمات نائب النيابة بمكتب النائب العام، تمكن وحدات التحليل المالي…
ضبط متهم استولى على 260 ألف دينار.. عملية احتيال مرتبطة بـ«استيراد الإسمنت»
أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا نجاح فرقه الميدانية في كشف ملابسات عملية احتيال مالي…
كشف مخالفات وتجاوزات بـ«استيراد وبيع الأدوية» في الأسواق
أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب تمكن فرق التحري التابعة له من كشف تجاوزات ومخالفات مالية وقانونية…
المباحث الجنائية تحبط عملية تزوير استهدفت «مستندات مصرفية»
تمكن جهاز المباحث الجنائية في ليبيا من كشف ملابسات واقعة تزوير مستندات رسمية واستخدامها في عمليات مالية غير قانونية، بعد…
ليبيا تعزز جهود مكافحة «غسل الأموال».. ندوة حول التخطيط الوقائي في طرابلس
نظم جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا، الثلاثاء 21 يوليو 2026، بالعاصمة طرابلس، ندوة متخصصة حول…
ملايين الدنانير وتحويلات خارجية مشبوهة.. جهاز مكافحة الجرائم المالية يكشف خيوط القضية
أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا، ضبط شبهة غسل أموال مرتبطة بحساب مصرفي مفتوح باسم…
تحصين المنظومة المالية.. «مجلس النواب» يناقش مشروع قانون جديد
بحث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، خلال اجتماع عُقد بمقر ديوان المجلس في مدينة بنغازي، مستجدات مشروع قانون…
تقرير أممي: تقدم بـ«مكافحة الفساد وغسل الأموال» في ليبيا
أشادت الأمم المتحدة، عبر مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالدور الذي تؤديه هيئة الرقابة الإدارية…
اختلاس مالي يتجاوز «35 مليون دينار» في اتحاد للمعلمين
أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنفيذًا لتوصيات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عن ضبط…
قواعد جديدة صارمة لنقل الأموال عبر «المنافذ الحدودية»
أصدرت مصلحة الجمارك الليبية دليلاً محدثاً للمسافرين عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، تضمن تحديد سقف مالي جديد لحمل العملات…
العدل تطلق خطة استراتيجية لمكافحة «الجرائم المالية»
شاركت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم، يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2026، في مراسم الإعلان عن الخطة الاستراتيجية…
المركزي يعقد الاجتماع الأول للجنة «مكافحة غسل الأموال» لعام 2026
عُقد صباح اليوم الخميس 09 أبريل 2026 بمقر مصرف ليبيا المركزي الاجتماع العادي الأول للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل…
ليبيا ترفع جاهزيتها لمكافحة «غسل الأموال».. ورشة متخصصة تكشف التحديات!
نظّم مكتبُ الاتصالِ والتواصلِ ومركزُ البحوثِ والدراساتِ، وبالتنسيقِ مع منظمةِ ممكن للتوعيةِ والإعلامِ، ورشةَ عملٍ متخصصةٍ في مجالِ مكافحةِ غسلِ…
