أعلنت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية المالية التابعة لجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب نجاحها في استرداد أموال جرى الاستيلاء عليها إثر عملية نصب إلكتروني استهدفت أحد المواطنين.
وأوضح الجهاز، في منشور له، أن الواقعة بدأت بشكوى تقدم بها المواطن (ف.م.ج)، أفاد فيها بتعرضه لعملية احتيال من خلال صفحة وهمية انتحلت اسم مصرف تجاري، ما أدى إلى اختلاس مبلغ مالي من حسابه المصرفي.
وفور تلقي البلاغ، باشرت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية المالية عمليات الفحص التقني وتتبع مسار التحويلات المرتبطة بالواقعة.
وأظهرت التحريات انتقال الأموال بين عدة حسابات مصرفية، في مسعى لتمويه مسارها وإخفاء وجهتها النهائية.
وبحسب الجهاز، أسهمت عمليات الرصد والتعقب التقني في الوصول إلى الأموال واسترداد كامل المبلغ، الذي بلغت قيمته 71 ألف دينار ليبي.
وتواصل الإدارة عمليات التحري بهدف تحديد هوية صاحب الصفحة الوهمية والإطاحة بالمشتبه به، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بالتنسيق مع النيابة المختصة.
كيف جرى تتبع الأموال؟
ركزت التحريات على الفحص التقني وتتبع حركة التحويلات المصرفية، بعد أن أظهرت المعلومات انتقال الأموال عبر عدة حسابات بهدف التمويه على مسارها.
ووفق ما أعلنته إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية المالية، أتاح الرصد والتعقب التقني تحديد مسار الأموال واسترداد كامل المبلغ لصالح المواطن المتضرر.
التحقيقات مستمرة
لم تتوقف الإجراءات عند استرداد الأموال، إذ تواصل الإدارة عمليات التحري للكشف عن هوية صاحب الصفحة التي انتحلت اسم مصرف تجاري، وتحديد المشتبه به في الواقعة.
وتجري هذه الإجراءات بالتنسيق مع النيابة المختصة، تمهيدًا لاستكمال المسار القانوني بحق المتورط في عملية الاحتيال.
تعتمد عمليات الاحتيال الإلكتروني من هذا النوع على انتحال أسماء جهات مالية أو مصرفية وإنشاء صفحات وهمية بهدف خداع المستخدمين والاستيلاء على بياناتهم أو أموالهم.
وفي هذه الواقعة، أظهرت التحريات انتقال الأموال عبر عدة حسابات مصرفية، قبل أن تتمكن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية المالية من تتبعها واسترداد المبلغ كاملًا.
