توصيات قانونية لتطوير التشريع الليبي المكافح لغسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أخطر الجرائم المنظمة المهددة للأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا، فكان أول...
الضمانات القانونية ضد تجميد البنوك لحسابات العملاء تتم أغلب المعاملات المالية عبر البنوك باعتبارها الوسيط الذي يتم من خلاله استلام الأموال والتصرف فيها، وبذلك تتمثل أكبر...
الأثر القانوني المترتب عن تقرير ديوان المحاسبة في ظل قانون مكافحة غسل الأموال عمليات إجرامية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ارتكبت بطريقة ممنهجة طيلة السنوات الماضية، وذلك في ظل عدم الاستقرار السياسي والتغييب...
غسل الأموال كعامل مؤثر في تضخم أسعار العقارات الليبية انتشرت جريمة غسل الأموال في ليبيا كالنار في الهشيم، ويرجع ذلك لتوافر مجموعة المقومات الداعمة لها، سواء من حيث...
قانون مكافحة غسل الأموال الليبي.. ولد معيباً بالمخالفة لدستورية القوانين.. وضرره أكبر من نفعه أصدر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق قرار بقانون لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، القانون رقم 1013 لسنة 2017 والذي...
فيروس كورونا يهدد بوقوع مجاعة.. وعلى الحكومة الليبية مسؤولية تفاديها توجهت الانظار تلقاء فيروس كورونا ، تخوفا مما حققه من إنشار دولي واسع وما تبعه من تزايد في عدد...