زياد الشنباشي، كاتب في عين ليبيا

الضمانات القانونية ضد تجميد البنوك لحسابات العملاء

تتم Hغلب المعاملات المالية عبر البنوك باعتبارها الوسيط الذي يتم من خلاله استلام الأموال والتصرف فيها، وبذلك تتمثل أكبر...

نُشر الثلاثاء، 30 مارس 2021

تتم Hغلب المعاملات المالية عبر البنوك باعتبارها الوسيط الذي يتم من خلاله استلام الأموال والتصرف فيها، وبذلك...

عمليات إجرامية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ارتكبت بطريقة ممنهجة طيلة السنوات الماضية، وذلك في ظل عدم الاستقرار السياسي والتغييب...

نُشر الخميس، 18 مارس 2021

عمليات إجرامية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ارتكبت بطريقة ممنهجة طيلة السنوات الماضية، وذلك في ظل عدم...

انتشرت جريمة غسل الأموال في ليبيا كالنار في الهشيم، ويرجع ذلك لتوافر مجموعة المقومات الداعمة لها، سواء من حيث...

نُشر الأحد، 23 أغسطس 2020

انتشرت جريمة غسل الأموال في ليبيا كالنار في الهشيم، ويرجع ذلك لتوافر مجموعة المقومات الداعمة لها، سواء من...

أصدر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق قرار بقانون لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، القانون رقم 1013 لسنة 2017 والذي...

نُشر الأحد، 12 أبريل 2020

أصدر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق قرار بقانون لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، القانون رقم 1013 لسنة 2017...

توجهت الانظار تلقاء فيروس كورونا ، تخوفا مما حققه من إنشار دولي واسع وما تبعه من تزايد في عدد...

نُشر الأربعاء، 1 أبريل 2020

توجهت الانظار تلقاء فيروس كورونا ، تخوفا مما حققه من إنشار دولي واسع وما تبعه من تزايد في عدد...